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CipherTrace

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可操作的情报和监控揭示了隐藏在银行支付中的秘密资产风险。了解新的威胁,阻止不良行为,避免潜在的责任。

监控风险活动,审计趋势和监管数字资产业务。领先的监管技术有助于确保合规,评估过去的绩效,并发现可疑的趋势。

加密货币转换允许研究人员跟踪加密、跟踪交易,并将区块链证据与其他数字取证来源联系起来。

【金色晨讯 | 12月28日隔夜重要动态一览】21:00-7:00关键词:瑞士、天津、无锡、互金协会、 以太坊开发者 1. 瑞士总统:Libra需要进行修改才能获得批准。 2. 天津市委常委:要运用区块链等科技手段实现“一网统管”。 3. 无锡数字经济实施意见中重点任务包括培育区块链等三大前沿产业。 4. 互金协会:开放银行应综合运用区块链等新一代数字技术,实现监管科技的升级。 5. 兰州市与北京中软国际签约,合作框架协议内容涵盖区块链等领域。 6. 澳本聪:没有私钥访问权限,无法归还比特币。 7. CipherTrace CEO:几乎每家日本银行都采用Ripple的XRP。 8. 美国检察官办公室拒绝保释以太坊开发者Virgil Griffith。

【专家预测比特币ATM业将在全球面临更严格的监管】6月3日消息,专家预测称,比特币ATM业将在全球面临更严格的监管,而包括加拿大和德国在内的国家已经开始收紧反措施。而此前CipherTrace报告指出,2019年美国74%的交易通过比特币ATM输送到了国外。报告还指出,从比特币ATM到加密交易所的88%交易被转移到海外。而近年来,这一数字呈指数级增长,自2017年以来每年翻一番。CipherTrace的首席技术官John Jeffries预测称,加密ATM将成为监管下一个重点。他强调,在加密ATM未来发展中,需要有更统一的监管执法。(Cointelegraph)}

【动态 | 币安与区块链安全公司CipherTrace合作,以应对监管方面投诉】据币安官方消息,币安与区块链安全公司CipherTrace合作,以期更好应对监管方面的投诉。

【分析 | 加密交易所及平台今年已被盗近10亿美元】据coindesk报道,根据区块链安全公司CipherTrace最新的“加密货币反2018年第3季度”报告,在2018年的前九个月,黑客已从加密货币交易所和其他平台上盗走了9.27亿美元,损失比2017年的水平高出3.5倍。 CipherTrace估计,到2018年底被盗总数将超过10亿美元。报告还指出,“小型”盗窃(2000万美元至6000万美元之间)的数量稳步增长,自第二季度的报告以来总计1.66亿美元。

【分析 | 美国加密交易所跨境支付数量增加47% 或给当局带来一定监管难度】据Cointelegraph消息,区块链安全公司CipherTrace最新AML(反)报告显示,自2017年初以来,美国加密货币交易所向离岸交易所提供的跨境支付数量增加了47%,或给美国当局带来了一定的监管难度。CipherTrace对价值1.64亿美元的比特币交易进行分析后表示,从美国交易所到海外平台的跨境支付从2017年第一季度的45%上升到2019年第一季度的66%。报告称,这一增长对美国监管机构来说是一个潜在的困难,因为这些激增的跨境交易可能无法实现国内监管。

【早间价值近10亿美元的BTC交易发送地址同时转出其所有BCH和BSV】针对早间此前位列比特币富豪榜第四位的地址转出价值近10亿美元的69,369枚比特币一事,区块链安全公司CipherTrace分析如下: 1.该1HQ3Go开头的发送地址为早期暗网市场丝绸之路相关地址; 2.此次转移有可能是为了将其资产从1开头的原始单签名P2PKH地址转移至bc1q开头新的隔离见证脚本生成的Bech32/P2WPKH地址,Bech32地址的区块效率更高,且地址没有大小写之分; 3.几乎在同一时间内,该1HQ3Go开头的发送地址还转移了其所持有的所有BCH和BSV分叉币,即,转出69,370枚BCH至qqrkjml开头的地址,转出69,370枚BSV至1F884r9开头的地址,两个BSV和BCH接收地址在此前均为发生过交易。 CipherTrace分析称,这些转移可能意味着钱包所有者正在将其资产转移到新地址,以防止黑客访问wallet.dat文件(用来存放比特币私钥及相关交易),或者说黑客已经破解了该文件。

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